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A Importância dos Controles Internos na Prevenção da Fraude
Introdução A fraude é um problema significativo que pode afetar organizações de todos os tamanhos e setores. Ela pode resultar em perdas financeiras substanciais, danos à reputação e uma quebra de confiança entre a empresa e seus stakeholders. Para mitigar esses riscos, a implementação de controles internos robustos é essencial. Este artigo explora a importância…
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Monitoramento
NÃO SE PODE GERENCIAR AQUILO QUE NÃO SE CONHECE. Após estabelecer mecanismos de compliance, incluindo normas, treinamentos e controles internos, se faz necessário acompanhar a efetividade dos mesmos. Essa efetividade pode ser avaliada de duas formas: Monitoramento através de indicadores e Auditorias. Os indicadores de monitoramento têm como objetivo principal fornecer um painel estratégico…
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Canal de Denúncias
Vamos falar um pouco sobre a estratégia de implementação do canal de denúncias: Ao definir os meios de atuação desse canal de denúncia, que normalmente tem como principal elemento de comunicação o telefone, porque nem todas as pessoas têm acesso ao e-mail/internet dentro da empresa. Vamos pensar na implantação do canal de denúncia em uma…
